ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਫੰਡ ਸਿਵਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਪਿਲ ਡੇਢੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ ਹੁਣ ਡੇਢੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐਲਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਛੇ ਬੈਂਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੌਰੀ ਭਾਨੂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਗਲ: ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਡੇਢੀਆ ਦਾ ਸਬੰਧ
ਈਓਡਬਲਯੂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਡੇਢੀਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਦਹਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਡੇਢੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਡੇਢੀਆ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਓਡਬਲਯੂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, EOW ਨੇ ਛੇ ਬੈਂਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਫਰੈਡਰਿਕ ਜੀ. ਡੀਸਾ (ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ)
ਕੁਰੁਸ਼ ਪੇਸੀ ਪਗੜੀਵਾਲਾ (ਡਾਕਟਰ)
ਮਿਲਾਨ ਅਨਿਲ ਕੋਠਾਰੀ
ਸ਼ਿਵ ਸਤੀਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ
ਵੀਰੇਨ ਪ੍ਰਵੀਨਭਾਈ ਬਾਰੋਟ
ਵਿਨੀਤ ਏ. ਉਪਾਧਿਆਏ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੌਰੀ ਭਾਨੂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ ਗੌਰੀ ਭਾਨੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੌਰੀ ਭਾਨੂ ਅਤੇ ਹਿਰੇਨ ਭਾਨੂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰੇਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੌਰੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਿਤੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ
ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐਫਐਸਐਲ) ਨੂੰ ਹਿਤੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਲਈ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
EOW ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਡਿਟ ਬਾਰੇ RBI ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
EOW ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਡਿਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ RBI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ RBI ਦਾ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, EOW ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ RBI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ, EOW ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- ਅਰੁਣਭਾਈ
- ਕਪਿਲ ਡੇਢੀਆ
- ਹਿਰੇਨ ਭਾਨੂ
- ਗੌਰੀ ਭਾਨੂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
EOW ਹਿਤੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗੀ
ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, EOW ਹਿਤੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਬਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
