ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਓਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ FEMA ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੀਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੈਨਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿਕੋਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਾਯੋਜਨ ਰਿਕਾਰਡ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕਸਟਮ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
