ਮੁੰਬਈ: ਆਪੇ ਬਣੇ ਬਾਬਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਏਕਨਾਥ ਖਰਾਤ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਹਿਲਿਆਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 2.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਤੇ ਜੋ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਰਸ਼ਨ ਬੁਕਿੰਗ’ ਲਈ ਉਸਨੇ ਖਰਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ,” ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2021 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਰਤੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲਈ ਖਰਾਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਖਰਾਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਦੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼, ਜਗਦੰਬਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਨਗਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਖਰਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰਾਤ 2024 ਤੱਕ ਜਗਦੰਬਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਤਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਬਾਵਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਮਤਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 32 ਜਗਦੰਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਖਰਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
