ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਈਐਲ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਕੀਮਤੀ-ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਾਲਕੈਂਬੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਭ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ, ਸਰਾਫਾ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ FEMA ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ FEMA ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ, ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੇਅਰ-ਮਾਰਕੀਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ 1,035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸੇਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 15.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸਦੀ ਸਵਿਸ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਕੈਂਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੁਲਾਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਕ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂਚ
ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਭੌਤਿਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਸਤੂ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 17,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 7.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬਲਾਕ ਵਪਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (ICIJ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਣਦੱਸੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਲਿੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐਨਆਰਆਈ) ਬੇਨਾਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੇਅਰ-ਕੀਮਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
