ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਟੋਰੇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰਾਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਪੇਸ਼ ਖਾਰਾ, ਇੱਕ 54 ਸਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਕਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਖਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ (ਐਫਆਈਯੂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਐਸਡੀਟੀ (ਟੀਥਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਐਫਆਈਯੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਰਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਾਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਾਲਿਟ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਟੂਏ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਟੂਏ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਰਾ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਲ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਰਾ ਨੇ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਖਾਰਾ ਨੇ ਟੋਰੇਸ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਦਾਦਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਰਾ ਦੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੋਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ USDT ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, USDT ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਓਲੇਕਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਾਪੀਚੇਂਕੋ ਉਰਫ਼ ਐਲੇਕਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਰਾ ਨੂੰ ਐਲੇਕਸ ਤੋਂ 2% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖਾਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੁਪਤ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅਸਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੈਂਡਲਰ, ਜੋ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਨੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਈਡੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਯੂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਾਰਾ ਦੇ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਭੌਤਿਕ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।
